NRW’den Suç Örgütlerinin Para Kaynaklarına Darbe İçin Yeni Girişim!

NRW Eyalet Hükümeti, yasa dışı para akışını ve organize suçun finansmanını daha etkili engellemek için Bundesrat’a yeni bir girişim sunuyor. Amaç, suçluları “en çok canlarının yandığı yerden”—yani paralarından—vurmak.

Finans Bakanı Marcus Optendrenk (CDU), yasa dışı yollardan kazanılmış paranın devlete daha kolay aktarılabilmesi için ispat yükünün tersine çevrilmesini istiyor.
Şu an devlet, şüphelinin lüks yaşamını suç geliriyle finanse ettiğini kanıtlamak zorunda. Yeni düzenleme ile şüpheli kendi servetinin yasal kaynağını açıklamak zorunda kalacak.

Örnek:
Resmiyette Bürgergeld alan, ama garajında milyonluk spor arabalar bulunan bir kişi—gelecekte kendisi kanıtlayacak: “Bu parayı nasıl legal kazandım?” İçişleri Bakanı Herbert Reul (CDU), şu ana kadar suç gelirlerini kanıtlamanın birçok soruşturmada imkânsıza yakın olduğunu ve yeni düzenlemenin bu boşluğu kapatacağını söyledi.

Uzmanlar uyarıyor: Masumlar da etkilenebilir

Münih’ten ceza hukuku profesörü Frank Saliger ise uyarıyor:
Beweislastumkehr (ispat yükünü tersine çevirme) masum kişiler için risk oluşturabilir.
Örneğin:

NRW Adalet Bakanı Benjamin Limbach (Grüne), düzenlemenin sadece “çok bariz ve ağır şüphe içeren” durumlarda uygulanacağını, sıradan vatandaşın hedef olmayacağını söyledi. Amaç, organize suç örgütlerini ve açıkça uyumsuz servet artışlarını hedef almak.

NRW ve Saksonya’nın ortak girişimi ayrıca şunları talep ediyor:

Hawala sistemi, kayıt dışı para transferlerinin arka odalarda, bankalara görünmeden yapılmasını sağlıyor. Mevcut cezalar çok düşük olduğu için caydırıcılık zayıf kalıyor.

Kaynak: WDR – Metropolfm - Tijen Erbilen